PDS Suisse SA - Convocation AG

 

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

1873 Val-d’Illiez

Convocation

à l’Assemblée Générale ordinaire

statuant sur la gestion et les comptes de l’exercice 2019/2020

 

 

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 18 septembre 2020 à 18h00, à la salle de la Jeur à Morgins.

Ordre du jour :

  1. Contrôle des présences 
  2. Nomination des scrutateurs
  3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2019

Proposition du conseil d’administration :

  • Approbation du procès-verbal
  1. Rapport du conseil d’administration et de la direction
  2. Comptes de l’exercice 2019/2020
  3. Rapport de l’organe de révision
  4. Approbation de la gestion des comptes, dividende et décharge à l’administration

Proposition du conseil d’administration :

  • Approbation de la gestion des comptes de l’exercice 2019/2020 
  • Renonciation au versement de dividende
  • Décharge aux membres du conseil d’administration pour leur gestion.
  1. Nominations statutaires

 a) Renouvellement du conseil d'administration:

Renouvellement des mandats de : 

  • M. Enrique CABALLERO
  • M. Luc DEFAGO
  • M. Yannick BUTTET
  • M. Gérard PARVEX

Nomination en sus de :

  • M. Joël CLARET

Proposition du conseil d’administration :

  • Approbation de ces propositions

b) Nomination de l’organe de révision :

Proposition du conseil d’administration :

  • Renouvellement du mandat de la Fiduciaire Fidag SA, à Martigny en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2020/2021.
  1. Divers

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de l’organe de révision peuvent être consultés dès ce jour au bureau du Téléphérique à Champéry moyennant rendez-vous préalable, conformément à la publication n° UP04-0000002329 du 18 août 2020 dans la FOSC.

IMPORTANT :

La carte d’admission à l’assemblée est annexée avec la convocation reçue par courrier. Elle est indispensable pour assister à l’assemblée et sera valide que si l’actionnaire justifie de son identité, ce au sens de l’art. 697i CO ss. Le bureau d’admission à l’entrée de la salle est ouvert dès 17h00.

 

Val-d'Illiez, le 6 août 2020

Enrique Caballero                                         Gérard Parvex

Président du Conseil d'administration          Secrétaire