TCCPS SA - Convocation AG

Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS SA)

1873 Val-d’Illiez

Convocation

à l’Assemblée Générale ordinaire

 statuant sur la gestion et les comptes de l’exercice 2019/2020

 

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 17 septembre à 18h00, à la salle polyvalente de Val-d’Illiez

 

Ordre du jour :

  1. Contrôle des présences 
  2. Nomination des scrutateurs
  3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2019

Proposition du conseil d’administration :

  • Approbation du procès-verbal
  1. Présentation du rapport du contrôle spécial par M. Braillard de la fiduciaire Favre
  2. Rapport du conseil d’administration et de la direction
  3. Comptes de l’exercice 2019/2020
  4. Rapport de l’organe de révision
  5. Approbation de la gestion des comptes, distribution des dividendes et décharge à l’administration

Proposition du conseil d’administration :

  • Approbation de la gestion des comptes de l’exercice 2019/2020 
  • Acceptation du versement d’un dividende brut de 3 %, le solde du bénéfice net étant affecté aux réserves ou reporté à compte nouveau ;
  • Décharge aux membres du conseil d’administration pour leur gestion.
  1. Nominations statutaires :
    a) Renouvellement du conseil d’administration :

Renouvellement des mandats de :

  • M. Enrique Caballero
  • M. Luc Défago

Nomination en sus de :

  • M. Joël CLARET

Proposition du conseil d’administration :

  • Approbation de ces propositions

b) Nomination de l’organe de révision :

Proposition du conseil d’administration :

  • Renouvellement du mandat de la Fiduciaire Fidag SA, à Martigny en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2020/2021
  1. Divers

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de l’organe de révision peuvent être consultés dès ce jour au bureau du Téléphérique à Champéry moyennant rendez-vous préalable, conformément à la publication N°UP04-0000002327 du 17 août 2020 dans la FOSC.

IMPORTANT :

La carte d’admission à l’assemblée est annexée avec la convocation reçue par courrier. Elle est indispensable pour assister à l’assemblée et sera valide que si l’actionnaire justifie de son identité, ce au sens de l’art. 697i CO ss. Le bureau d’admission à l’entrée de la salle est ouvert dès 17h00.

 

Val-d’Illiez, le 6 août 2020

                         

Enrique Caballero                                    Gérard Parvex

Président du Conseil d’administration     Secrétaire